Paazee Forex Trading Empresa

Um dos diretores da Paazee Forex Trading empresa em Tirupur, se rendeu antes da Tamil Nadu Proteção de Interesses dos Depositantes (TANPID) Tribunal de Justiça aqui na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisão por médicos Razões. Um dos diretores da Paazee Forex Trading empresa em Tirupur, se rendeu antes da Tamil Nadu Proteção de Interesses dos Depositantes (TANPID) Tribunal de Justiça aqui na sexta-feira, depois de passar seis meses fora da prisão Por razões médicas. Ele foi retido em custódia judicial até 30 de outubro. Kathiravan, diretor-gerente da firma, havia pedido uma fiança que foi rejeitada pelo tribunal de Madras. Ele tinha apresentado uma petição perante o tribunal de apice, buscando fiança provisória para dispor de tratamento para uma doença cardíaca. Baseado em razões médicas, o tribunal concedeu caução temporária por três meses e ordenou-lhe a entrega perante tribunal TNPID em 22 de julho. Kathiravan saiu da prisão central de Coimbatore em 23 de abril. Ele foi internado em um hospital privado e tinha sofrido uma angioplastia . Ele havia pedido uma prorrogação de sua fiança provisória eo tribunal de apisa a estendeu por um mês. O tribunal concedeu-lhe novamente uma caução provisória por mais dois meses e ordenou-lhe que se rendesse perante o tribunal TNPID, Coimbatore, em 18 de outubro. Com base na ordem judicial, Kathiravan se rendeu perante o tribunal na sexta-feira eo tribunal o reteve para custódia judicial até outubro 30. O caso de scam foraz Paazee virá para a audiência diante do tribunal TNPID aqui em 29 de outubro e diretores da empresa, Kathiravan, seu filho Mohanraj e Kamalavalli irá comparecer perante o tribunal. Kathiravan, ex-repórter de um jornal nativa em Tirupur e seu filho, juntamente com sua esposa e filho, enganou 48 mil investidores em 12 estados, com a melodia de Rs870cr. Kamalavalli foi concedido a fiança e está atualmente residindo em Chennai junto com seus filhos. Kathiravan e Mohanraj foram alojados na prisão central de Coimbatore. Uma autópsia no corpo de um turista americano encontrado morto no oeste de Belize determinou que ela foi estrangulada até a morte. Anne Swaney, 39 anos, morreu de asfixia devido à compressão da região do pescoço, estrangulamento e força contundente lesões traumáticas na cabeça e no pescoço, de acordo com o relatório post-mortem preparado pelo Dr. Leyden Ken. Grandes protestos sobre o suicídio dos estudiosos dalit Há indignação nacional sobre o suicídio do estudioso da pesquisa dalit Rohith Vemula, que foi expulso da Universidade de Hyderabad no ano passado. Enquanto isso, a Universidade de Hyderabad se transformou em um campo de batalha virtual com protestos de estudantes em massa. Em seguida, K Kathiravan e A Kamalavalli, que foram acusados ​​de terem sido vítimas de crimes de guerra, foram presos em um quarto de hotel em Guwahati na quinta-feira. Ficando em um resort em Chirapunjee, foram presos depois de convocá-los para Guwahati no mesmo dia. Depois de uma enorme caça em todo o país que durou mais de três meses, os detetives do Bureau Central de Investigação (CBI) prenderam três diretores fugitivos de uma empresa de finanças baseada em Tirupur, que supostamente enganou mais de 48 mil Depositantes de 12 estados, incluindo Delhi e Haryana, de 1600 crore, em uma das maiores fraudes financeiras na história do Tamil Nadu. K Mohan Raj, diretor administrativo da Paazee Forex Trading Firm, foi preso em um quarto de hotel em Guwahati na quinta-feira, enquanto os diretores K Kathiravan e A Kamalavalli, que estavam hospedados em um resort em Chirapunjee, foram presos após convocá-los para Guwahati no mesmo dia. Eles foram levados para Coimbatore e produzidos perante um tribunal especial que trata de casos sob Tamil Nadu Proteção de Interesse de Depositantes (Em Estabelecimentos Financeiros) Act 1997. O tribunal permitiu a CBI levá-los sob custódia por sete dias para interrogatório. De acordo com fontes da CBI, os detetives pegaram uma série de documentos incriminatórios, juntamente com dois laptops, 20 cartões de dados, 21 telefones celulares, 30 cartões SIM, 35 cartões de crédito e débito e um computador de secretária das três pessoas. Como a CBI informou o tribunal, a empresa de negociação supostamente atraiu investidores com uma promessa de 200 a 300 juros anuais. Os três fugiram da prisão há três anos. Em junho deste ano, a Asa de Ofensas Econômicas da polícia de Tamil Nadu entregou o caso de três anos para a CBI. A caça para eles começou em junho na semana passada com a CBI apreendendo seus passaportes e alertando todos os aeroportos do país. Suas contas bancárias também foram congeladas. Cerca de 48.000 pessoas, incluindo pelo menos 1.000 de Mumbai, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh e Chhattisgarh, apresentaram queixas de trapaças contra a empresa. A empresa retirou depósitos no valor de 1600 crore, informou a CBI. Até agora, as agências de investigação receberam 10232 queixas. K Kiravan (60 anos), ex-repórter de um jornal tamil em Tirupur e seu filho, K Mohanraj (29), iniciou a empresa de forex em 2008. A Kamalavalli, uma mulher com sede em Chennai, também se juntou como diretor-gerente da empresa. Com agentes nomeados em todo Tamil Nadu, a empresa recolhida a enorme soma de depositantes no estado. Os agentes receberiam 15 comissões em cada depósito, enquanto 10 comissão iria para o depositante. Assim, o depositante foi atraído com não apenas o interesse astronômico, mas 10 comissão também. Para os primeiros seis meses, a maioria dos depositantes obteve o interesse prometido de 300. À medida que a palavra se espalhou e os depósitos empilhados, o pagamento dos juros foi adiado. Após as queixas, a polícia do distrito de Tirupur registrou um caso contra os diretores da empresa em 2009. No entanto, eles obtiveram caução antecipada do tribunal de Madras com a garantia de devolver os depósitos. Depois que o tribunal de Madras cancelou sua fiança antecipatória, os três acusados ​​moveram uma petição de revisão. O Supremo Tribunal rejeitou a petição de fiança em 21 de setembro de 2010. Após a ordem judicial, todos os três diretores da empresa foi subterrânea. Em 2009, os investidores que estacionaram seus fundos na Paazee Forex Trading Company preferiram uma denúncia afirmando que eles foram defraudados. A empresa foi promovida por K. Kathiravan, seu filho K. Mohanraj e Kamalavalli. Inicialmente, o caso foi registrado pelo Tirupur District Crime Branch em 24 de setembro de 2009. Entretanto, houve também uma queixa de uma mulher desaparecida registrada pela Polícia de Tirupur em outubro de 2009, quando Kamalavalli foi relatado desaparecido. Posteriormente, o caso foi alterado para seqüestro de resgate, após acusações de conluio por altos funcionários da polícia. Um caso foi registado nos termos das secções 363 (abdução), 341 (confinamento ilícito), 384 (abdução por resgate) e 506 (ii) por Intimidação Criminal ao abrigo do Código Penal indiano, além da Secção 4 da Lei Tamil Nadu de Prevenção do Acosso às Mulheres. O caso de seqüestro e scam foi então transferido para o Economic Offences Wing em 26 de fevereiro de 2010 e, em seguida, posteriormente para o CID Crime Branch. As agências de investigação tinham colocado o embuste total em Rs 576 crore. Fontes disseram que os policiais também estavam enfrentando acusações sob a seção 7 e 13 (2) ler com 13 (1) da Lei de Prevenção de Corrupção para gratificação ilegal. Em conexão com as acusações, todos os três policiais Inspetores K. Mohanraj, Shanmugiah e Vice-Superintendente da Polícia Rajendran foram colocados em suspensão. O Departamento Central de Investigação prendeu o inspetor-geral da Polícia, P. Pramod Kumar, em Nova Deli, em conexão com acusações de gratificação ilegal que ele está enfrentando no scam Paazee Forex Trading Company, disseram fontes altamente colocadas. O oficial de polícia prendeu é provável ser trazido a Coimbatore em quinta-feira para ser produzido antes do tribunal para casos do CBI. Kumar era IGP (Zona Oeste) quando o caso foi registrado pela Polícia Distrital de Tirupur. A acusação contra o IG de acordo com a CBI foi que ele havia recebido uma enorme quantia como suborno para proteger os três diretores. Enquanto isso, uma mulher alegou que ela foi seqüestrada e abusada sexualmente por policiais envolvidos no caso. A carga era que uma quantidade de quase Rs 1.85 crore foi tomada em três parcelas que prendem Kamalavalli no captiveiro e igualmente para proteger os investors. O Sr. Pramod Kumar em seu argumento antecipado da fiança indicou que nenhum dos promotores da empresa o tinha acusado de exigir ou de fazer exame do dinheiro ou com qualquer um mais ou em nome de qualquer um. Ele foi recusado antecipadamente.